10:31 - 31.08.2026

---

31 августа, Fineko/abc.az. Должностное лицо небанковской кредитной организации ООО "Caspian İnvest” привлечено к административной ответственности.

Как сообщает ABC.AZ, в рамках текущих контрольных мероприятий, проведенных ЦБА, выявлено нарушение требований законодательства о противодействии легализации имущества, приобретенного преступным путем, и финансированию терроризма.

По информации Центрального банка, в связи с этим по статье 598.1.2 Кодекса об административных правонарушениях должностное лицо ООО “Caspian Invest” решением Наримановского районного суда города Баку оштрафовано на сумму 2 000 манатов.